كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين – مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وآخران ، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب_والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن_العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
