قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدتان “لإحدهما معلومات جنائية” مقيمتان بمحافظتى ” البحيرة و الدقهلية “، لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق
“شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى – تأسيس الشركات – وشراء السيارات”.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورتان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ” 50 مليون جنيه “.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال “3 أشخاص “لهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة أسيوط، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – الأراضى الزراعية – شراء السيارات”، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ “100 مليون جنيه تقريباً” .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
