القبض علي صاحب شركه يقوم بتحويل الاموال بطرقه غير مشروعه بالاسكندريه

القت مباحث الاسكندريه القبص علي صاحب شركه يقوم بعمليات تحويل اموال بطريقه غير مشروعه
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى ( ATM) داخل تلك الدولة ،
يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له ،
ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك ، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى – 3 ماكينات نقاط البيع “”POS والتى تستخدم فى نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين (12) مليون جنيه.