فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل فى الإتجار فى المواد المخدرة والسرقات بالإكراه متخذان من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “العقارات – الأراضى – تأسيس الشركات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (20 مليون جنيه) تقريباً.
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
