اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين – مقيمين بمحافظتى “القاهرة، القليوبية”، لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون.
وتبين من التحريات والمعلومات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).
قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
