قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الغربية ) لقيامه بإستغلاله طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة ، ومحاولته غسل تلك الأموال من خلال شراء قطع الأراضى – تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات – معاملات مالية “من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك”.
حيث تقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ 12 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
