تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط شبكة لغسل الأموال المتحصلة من النشاط الإجرامي المتعلق بالاتجار بالمخدرات.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، الذي سبق اتهامه في العديد من قضايا المخدرات، ويقيم بمحافظة الجيزة. تبين أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي، الذي تخصص في ترويج المواد المخدرة، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات بهدف إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وإظهارها وكأنها متحصلة من كيانات مشروعة.
وقد قدرت الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا، في خطوة تكشف عن حجم العملية الإجرامية وعمليات غسيل الأموال التي يقوم بها المتهم.
