كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة من مسئولى “إحدى الشركات”، بقيام ثلاثة أشخاص بالاستيلاء على 2 مليون جنيه تقريباً من حساب الشركة وتحويلها إلى حساب بنكى خاص بأحدهم بأحد البنوك.
وأسفرت جهود البحث والتحريات، عن قيام أحد الأشخاص من سيدى جابر بالإسكندرية، بالاستيلاء على المبلغ عن طريق قيامه باستخراج بطاقتى دفع إلكترونى لشخصين (“زوجته- صديقه”) وقيامه باستخدام طرق احتيالية لتنفيذ العديد من عمليات التحويل النقدى من أموال الشركة مستخدماً بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به إليهما ليبلغ إجمالى المبالغ المحولة والمستولى عليها حوالى ) مليون جنيه، وقيامهم عقب ذلك بسحب المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبحوزة المتهم الأول مبلغ مالى “من قيمة المبلغ المستولى عليه – سيارة ” قام بشرائها من متحصلات نشاطه الإجرامى وبطاقات الدفع الإلكترونى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة وأن المبالغ والسيارة المضبوطين بحيازة الأول من متحصلات الواقعة.
