تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من (شخصان – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية)، بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهما فى تجارة الفاكهة مقابل أرباح متفق عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (مدير شركة إستثمار عقارى – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بارتكاب الواقعة واستيلائه على مبالغ مالية بلغت (250) ألف جنيه تقريبًا من المُبلغين وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجده وضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
