اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.
أكدت المعلومات والتحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والمحلات التجارية، والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ 100 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
