المستشار طاهر الخولي: غسل الأموال جريمة لا تقوم بذاتها
كشف المستشار طاهر الخولي عن تفاصيل مهمة تتعلق بجريمة غسل الأموال في القانون المصري، موضحًا أنها لا تُرتكب بمفردها، بل يشترط أن تسبقها جريمة أخرى تُسمى “جريمة المصدر”، وهي إما...
الوسوم : غسيل الأموال
رئيس الوزراء يستعرض تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن...
القبض على 3 أشخاص غسلوا 450 مليون جنية بمرسى مطروح
نجحت أجهزة الأمن فى إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 450 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة بمرسى مطروح. أموال وحسابات بنكية تعود...
تونس تعلن تفكيك شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال والاتجار بالبشر
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة دولية متخصصة في غسيل الأموال المتأتية من الاتجار بالبشر في مجال الهجرة غير الشرعية، والقبض على عناصرها. وذكرت الوزارة، في بيان...
مستشار ترامب السابق يواجه اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال
يواجه المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستيف بانون، سيخضع في نوفمبر 2023 للمحاكمة بتهمة بالاحتيال. وذكر الموقع الإلكتروني أن: “القاضي لم يحدد موعدا محددا، وقرر بدء عملية...
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص غسلو 4 مليون جنيه حصيلة مخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة البحر_الأحمر) لقيامهم بالإتجار فى المواد...
إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر إجرامية غسلو 20 مليون جنيه حصيلة مخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظة البحيرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد...
إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 5 أشخاص غسلو 20 مليون جنيه حصيلة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ...
الشرطة الألمانية تشن حملات مداهمة واسعة ضد شبكات الجريمة المنظمة
شنت الشرطة الألمانية اليوم حملات مداهمة في ولاية شمال الراين-وستفاليا بغرب البلاد تستهدف غسيل الأموال والجريمة المنظمة. وذكرت شبكة “ايه بي سي نيوز” الأمريكية،اليوم ، أنه تم مداهمة نحو 30...
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 مسجلين غسلو 280 مليون جنيه حصيلة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدراتالمنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص ” إثنين منهم محبوسان فى عدة قضايا” ، وجميعهم...
