موقع مصر الإخباري

الوسوم : غسيل الاموال

- أخبار هامةعربي وعالمي

فرنسا تعتقل مؤسس تطبيق تليجرام بتهمة الارهاب وغسيل الاموال

محمد أحمد
القت السلطات الفرنسية القبض على بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام مساء السبت في مطار باريس لو بورجيه بتهم الارهاب وغسيل الاموال وذكرت قناة “تي.إف.1” الفرنسية إن السلطات اعتقلت دوروف لدى...
حوادث

القبض علي مالك شركه ملابس بتهمه غسل 50 مليون جنيه والاتجار في النقد الاجنبي

محمد أحمد
القت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال_العامة والجريمة المنظمة بالقبض علي مالك شركه ملابس يحمل احدي جنسيات الدول بتهمه غسيل 50 مليون جنيه وقالت وزاره الداخليه...
أخبار

خليل يستعرض جهود مصر في مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب

محمد أحمد
مصر تستعرض جهودها الحثيثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة...
- أخبار هامةفن

اتهام فنانه لبنانيه شهيره بقضية غسيل الاموال

محمد أحمد
خضعت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا الي التحقيق في اتهامها بغسيل الاموال النرتبطه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وكانت السلطات الامنيه اللبنانيه قد اعتقلت صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في...
حوادث

القبض علي 6 من تجار المخدرات بجنوب سيناء

محمد أحمد
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من ضبط 6 أشخاص، لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة جنوب...
- أخبار هامةأخبار

المستشار أحمد خليل: جرائم الآثار ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد أحمد
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية، ترتبط بشكل وثيق بجرائم غسل الأموال...
- أخبار هامةحوادث

توجيه اتهام لطبيب الكركمين بغسيل 50 مليون جنيه

محمد أحمد
قررت الاجهزة الامنيه اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد طبيب الكركمين بتهمة غسيل الاموال بمبلغ 50 مليون جنيه فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموالالعامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة...
حوادث

القبض علي عصابة غسيل الاموال بالاسكندريه

محمد أحمد
القت اجهزة الامن القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجر بالمخدرات وعسيل الامول وبحوزتهم 70 مليون جنيه ضم لالتشكيل 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة...
- أخبار هامة

مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمد أحمد
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم التي قامت بها “مجموعة...
موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد