المستشار أحمد خليل: التزام مصري راسخ بمكافحة جرائم غسل الأموال
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جريمة غسل الأموال وما يرتبط بها من جرائم، تشكل تهديدا خطيرا للنظام المالي العالمي، واشار إلى التزام...
الوسوم : غسيل الاموال
فرنسا تعتقل مؤسس تطبيق تليجرام بتهمة الارهاب وغسيل الاموال
القت السلطات الفرنسية القبض على بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام مساء السبت في مطار باريس لو بورجيه بتهم الارهاب وغسيل الاموال وذكرت قناة “تي.إف.1” الفرنسية إن السلطات اعتقلت دوروف لدى...
القبض علي مالك شركه ملابس بتهمه غسل 50 مليون جنيه والاتجار في النقد الاجنبي
القت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال_العامة والجريمة المنظمة بالقبض علي مالك شركه ملابس يحمل احدي جنسيات الدول بتهمه غسيل 50 مليون جنيه وقالت وزاره الداخليه...
خليل يستعرض جهود مصر في مكافحه غسيل الاموال وتمويل الارهاب
مصر تستعرض جهودها الحثيثة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمام ورشة عمل بالإمارات أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة...
اتهام فنانه لبنانيه شهيره بقضية غسيل الاموال
خضعت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا الي التحقيق في اتهامها بغسيل الاموال النرتبطه بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وكانت السلطات الامنيه اللبنانيه قد اعتقلت صليبا على ذمة التحقيق بعد استجوابها في...
القبض علي 6 من تجار المخدرات بجنوب سيناء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من ضبط 6 أشخاص، لـ5 منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظة جنوب...
المستشار أحمد خليل: جرائم الآثار ترتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والأعمال الفنية، ترتبط بشكل وثيق بجرائم غسل الأموال...
توجيه اتهام لطبيب الكركمين بغسيل 50 مليون جنيه
قررت الاجهزة الامنيه اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد طبيب الكركمين بتهمة غسيل الاموال بمبلغ 50 مليون جنيه فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموالالعامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة...
القبض علي عصابة غسيل الاموال بالاسكندريه
القت اجهزة الامن القبض علي تشكيل عصابي تخصص في الاتجر بالمخدرات وعسيل الامول وبحوزتهم 70 مليون جنيه ضم لالتشكيل 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة...
مصر من ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حققت مصر تقدما نوعيا بارزا في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، في ضوء ما أظهر تقرير رسمي دولي حول نتائج عملية التقييم التي قامت بها “مجموعة...
